Si el origen de los fondos es un salario, una pensión o un ahorro - Nóminas recientes, declaraciones de la renta, contratos de trabajo, declaraciones de pensión (con una antigüedad no superior a seis meses) Todos y cada uno de los nombres de la empresa y el nombre que ha registrado deben ser claramente visibles en todos los documentos proporcionados;

Cuando el origen de los fondos son dividendos de la empresa / venta de una empresa - Cuentas de la empresa, documentos de participación, Prueba de los ingresos de los activos de capital o inversiones de la empresa (por ejemplo, extracto bancario, acuerdos de distribución, resoluciones de dividendos, y el saldo de la cuenta corriente) o Prueba de la venta de acciones de una empresa;

Venta de propiedad - Un contrato notarial de venta de propiedad o un extracto del registro de la propiedad, acompañado de los extractos bancarios (con el saldo de la cuenta y el recibo de pago claramente visibles) / confirmación del impuesto de timbre;

Donación/herencia - Una escritura de fideicomiso, un certificado del administrador de un testamento/una prueba notarial de la donación/herencia;

Préstamo/hipoteca: un contrato de hipoteca o préstamo en combinación con extractos bancarios que muestren la transacción;

Gestión inmobiliaria - Prueba de los ingresos por alquiler y arrendamiento (por ejemplo, contrato de alquiler en el momento de la firma del contrato y prueba del último pago del alquiler);

Venta de activos (no inmobiliarios) - Pruebas de ingresos de inversiones (por ejemplo, obras de arte, objetos de colección), como contratos y recibos de pago que contengan información sobre el comprador y el vendedor;

Criptoactivos - Capturas de pantalla de la confirmación de compra y retirada que muestren el ID de su cuenta y todos los detalles de la transacción; Correos electrónicos/recibos de confirmación que demuestren la compra o la retirada; Recibos que demuestren la compra); Capturas de pantalla del historial de transacciones que muestren los beneficios de las operaciones realizadas en con otros operadores o intercambios; En el caso de una ICO, el nombre completo de la ICO y el sitio web del proyecto asociado deben ser visibles - También necesitamos saber la cantidad exacta invertida en la criptomoneda y el valor equivalente en fiat en el momento de la inversión - Además, necesitamos el historial de transacciones que documenta la compra y la retirada del token (direcciones de la cartera y el ID de la transacción);

Criptominería - Recibos de compra de hardware de minería, en los que aparece la dirección del comprador (el nombre que usted ha registrado) y del vendedor; Fotos del hardware de minería y capturas de pantalla de las plataformas y programas utilizados; Declaraciones de gastos de explotación (por ejemplo, facturas de electricidad) también emitidas a nombre de usted.