Como una empresa regulada con sede en la UE (Suiza), tenemos la obligación de cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero en lo que respecta al proceso de identificación y verificación de nuevos clientes, así como la debida diligencia continua respecto a los clientes antiguos.El primer paso de verificación requerido es la firma del formulario de confirmación de propiedad del beneficiario.
Con este documento, el cliente simplemente confirma que es el único beneficiario de los fondos que utilizará en la plataforma.
Por favor, tenga en cuenta que se puede enviar a los clientes un formulario KYC separado como parte del proceso de debida diligencia de AML; ambos formularios son necesarios.
Para firmar la confirmación de propiedad beneficiaria, por favor dirígete a tu Perfil sección/Verificación de Cuenta y presiona el botón Verificar en el formulario de verificación de cuenta.
Presione el botón Iniciar en el formulario de Contrato de Canto.
Debido a restricciones legales, nosotros, lamentablemente, no podemos proporcionar nuestro servicio a clientes de EE. UU. hasta el momento y, por lo tanto, necesitamos la confirmación de usted como cliente de que no es ciudadano/residente de EE. UU.
En los próximos dos pasos, necesitarás completar tus datos personales y de dirección.
En el último paso, necesitas confirmar que eres el único propietario de los fondos que planeas utilizar en la plataforma.
Puedes revisar el documento antes de firmar.
Después de firmar el documento, puedes proceder con los siguientes pasos de verificación para comenzar a usar la plataforma.
Sin embargo, tenga en cuenta que, una vez que comience a usar la plataforma, pueden solicitarse algunos pasos de verificación adicionales por parte del equipo de cumplimiento de acuerdo con las regulaciones y políticas de la empresa. Tanto si se trata de regulaciones, como de garantizar que sus fondos en la plataforma estén protegidos.