Dans la plupart des cas, il s'agit donc d'un salaire ou de dividendes d'entreprise. Dans quelques cas exceptionnels, des personnes ont reçu un gros héritage ou la vente d'une propriété qui éclipse leur revenu régulier, mais c'est peu fréquent.

Veuillez noter que les investissements en crypto-monnaies ne seront votre source de fonds que si vous les considérez comme votre principale source de revenus (c'est-à-dire si vous exploitez ou négociez des crypto-monnaies à titre professionnel). Il ne vous est pas conseillé de désigner ces options si c'est simplement la façon dont vous stockez/investissez vos économies provenant de votre salaire/entreprise/héritage/don, car alors le salaire/entreprise/héritage/don constituerait la source de fonds principale

Un relevé bancaire n'est pas une bonne source de fonds à lui seul (il ne servira normalement que comme complément de preuve) car, s'il montre que vous avez des fonds, il ne nous montre pas la nature légitime de la provenance de ces fonds.

Lorsque les fonds proviennent d'un salaire, une pension ou une épargne - Fiches de paie récentes, déclarations d'impôt sur le revenu, contrats de travail, relevés de pension (datant de moins de six mois) Le nom de la société et le nom que vous avez enregistré doivent être clairement visibles sur tous les documents fournis;

Lorsque les fonds proviennent de revenus d'une société, de dividendes ou de la vente d'une société - Comptes de la société, documents d'actionnariat, preuve de revenus de capitaux ou d'investissements de la société (par exemple, relevé bancaire, accords de distribution, résolutions de dividendes et solde du compte courant) ou preuve de la vente d'actions d'une société;

Vente de biens immobiliers - Un contrat notarié de vente de biens immobiliers ou un extrait du registre foncier, accompagné de relevés bancaires (avec le solde du compte et le reçu du paiement clairement visibles) / confirmation du droit de timbre;

Don/succession - Acte de fiducie, attestation de l'exécuteur testamentaire/preuve notariée de don/succession;

Prêt/hypothèque - un contrat d'hypothèque ou de prêt assorti de relevés bancaires attestant de la transaction;

Gestion immobilière - Preuve des revenus provenant de la location et du crédit-bail (par exemple, le contrat de location au moment de la signature du contrat et la preuve du dernier paiement du loyer);

Vente d'actifs (non fonciers) - Preuve des revenus des investissements (par exemple, œuvres d'art, objets de collection), tels que les contrats et les reçus de paiement qui contiennent des informations sur l'acheteur et le vendeur;

Actifs Crypto - Captures d'écran de la confirmation d'achat et de retrait affichant le numéro ID de votre compte et tous les détails de la transaction ; Emails de confirmation/Reçus qui fournissent la preuve de l'achat ou du retrait ; Reçus qui fournissent la preuve de l'achat) ; Captures d'écran de l'historique des transactions affichant les bénéfices de trading réalisés sur d'autres courtiers ou échanges ; Dans le cas d'une ICO, le nom complet de l'ICO et le site web du projet associé doivent être visibles - Nous devons également connaître le montant exact investi dans la cryptomonnaie et la valeur équivalente en fiat au moment de l'investissement - En outre, nous avons besoin de l'historique des transactions qui documente l'achat et le retrait du token (adresses des portefeuilles et ID des transactions);

Crypto mining - Justificatifs d'achat de matériel de minage, sur lesquels figurent l'adresse de l'acheteur (le nom que vous avez enregistré) et du vendeur ; Photos du matériel de minage et captures d'écran des plateformes et programmes utilisés ; Relevés des coûts d'exploitation (par exemple, factures d'électricité) également émis au nom que vous avez enregistré

Le document peut être sur papier (scan ou photo) ou électronique (PDF/JPG/PNG);

Le document doit contenir votre nom et prénom(s) complet(s);

Le document est écrit en alphabet latin (par exemple A, B, C, D, etc.) ; dans les cas où cela est totalement impossible (par exemple, une fiche de paie établie en kanji), veuillez vous assurer que l'image est de haute qualité, qu'elle est scannée de manière à être totalement lisible et n'oubliez pas que le traitement peut prendre plus de temps;

Le document doit recouvrir tous les dépôts crypto et fiat précédents et à venir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'origine d'une transaction spécifique, mais du revenu régulier avec lequel tous vos investissements sont réalisés (c'est-à-dire la façon dont vous gagnez votre argent, que vous avez épargné pour investir).

Lorsque le document ne reflète pas un revenu régulier (par exemple, un salaire, une pension) et qu'il s'agit d'un événement unique (par exemple, la vente d'une propriété), il doit couvrir une proportion importante de vos actifs sur la plate-forme pour être accepté comme provenance de fonds plausible.

Nous n'acceptons pas les photos de documents électroniques (capture d'écran du document, photo du moniteur avec le document, capture d'écran du document depuis un appareil mobile, etc);

En raison de la législation internationale et nationale qui régit notre procédure d'onboarding, un relevé bancaire ne constitue pas en soi une preuve de la provenance des fonds.