Así que en la mayoría de los casos, se trata de salario o dividendos de la empresa.En algunos casos excepcionales, las personas han recibido una gran herencia o la venta de una propiedad que empequeñece sus ingresos regulares, pero esto es raro.

Tenga en cuenta que las cripto/inversiones solo serán su fuente de fondos si las clasifica como su principal fuente de ingresos (es decir, si se dedica profesionalmente a la minería/el comercio). No se le aconseja designar estas opciones si es simplemente como almacena/invierte sus ahorros de su salario/empresa/herencia/regalo, ya que entonces el salario/empresa/herencia/regalo sería el SOF.

Un extracto bancario no es una buena fuente de fondos en sí mismo (normalmente sólo servirá como prueba complementaria), ya que, aunque demuestra que tienes fondos, no nos muestra la naturaleza legítima de la procedencia de esos fondos.

Cuando la SOF sea salario, pensión o ahorros - Nóminas recientes, Declaraciones de la Renta, Contratos de Trabajo, Declaraciones de Pensiones (no más antiguas de seis meses) Todos y cada uno de los nombres de la empresa y el nombre que ha registrado deben ser claramente visibles en todos los documentos proporcionados;

Cuando la SOF son dividendos de una empresa/venta de una empresa - Cuentas de la empresa, documentos de participación, Justificantes de ingresos de capital o inversiones de la empresa (por ejemplo, extracto bancario, acuerdos de distribución, resoluciones de dividendos y saldo de la cuenta corriente) o Justificantes de la venta de acciones de una empresa;

Venta de propiedad - Un contrato notarial de venta de propiedad o extracto del registro de la propiedad, acompañado de extractos bancarios (con el saldo de la cuenta y el recibo de pago claramente visibles) / confirmación del impuesto de timbre;

Donación/herencia - Escritura de fideicomiso, certificado del albacea testamentario/prueba notarial de donación/herencia;

Préstamo/hipoteca - un contrato de hipoteca o préstamo junto con extractos bancarios que demuestren la transacción;

Gestión de la propiedad - Justificante de ingresos por alquiler y arrendamiento (por ejemplo, contrato de alquiler en el momento de la firma del contrato y justificante del último pago del alquiler);

Venta de activos (no inmobiliarios)- Pruebas de ingresos procedentes de inversiones (por ejemplo, obras de arte, objetos de colección), como contratos y recibos de pago que contengan información sobre el comprador y el vendedor;

Criptoactivos - Capturas de pantalla de la confirmación de compra y retirada que muestren el ID de su cuenta y todos los detalles de la transacción; Correos electrónicos/recibos de confirmación que proporcionen la prueba de compra o retirada; Recibos que proporcionen la prueba de compra); Capturas de pantalla del historial de transacciones que muestren los beneficios de las operaciones realizadas en otros corredores o bolsas; En el caso de una ICO, el nombre completo de la ICO y el sitio web del proyecto asociado deben ser visibles - También necesitamos saber la cantidad exacta invertida en la criptomoneda y el valor equivalente en fiat en el momento de la inversión - Además, necesitamos el historial de transacciones que documenta la compra y retirada del token (direcciones de cartera e ID de transacción);

Minería de crypto - Recibos de compra de hardware de minería, en los que aparezca la dirección del comprador (el nombre que ha registrado) y del vendedor; Fotos del hardware de minería y capturas de pantalla de las plataformas y programas utilizados; Declaraciones de gastos de explotación (por ejemplo, facturas de electricidad) también emitidas a nombre que ha registrado.

El documento puede ser en papel (escaneado o foto) o electrónico (PDF/JPG/PNG);

El documento debe contener su nombre completo;

El documento está escrito en alfabeto latino (por ejemplo, A,B,C,D, etc.); en los casos en que sea completamente imposible (por ejemplo, nómina emitida en kanji), asegúrese de que la imagen sea de alta calidad, escaneada de modo que sea completamente legible y tenga en cuenta que el procesamiento puede llevar más tiempo;

El documento debe cubrir todos los depósitos futuros y pasados de cripto y fiat, es decirno es el origen de una transacción concreta, sino el ingreso regular con el que se realizan todas sus inversiones (es decir.cómo ganas tu dinero, que te sobra para invertir).

Cuando el documento no refleje ingresos regulares (p. ej.salario, pensión), y es un acontecimiento que se produce una sola vez (p. ej.Venta de bienes) debe cubrir una proporción significativa de sus activos en la plataforma para ser aceptada como SOF plausible.

No aceptamos fotos de documentos electrónicos (captura de pantalla del documento, foto del monitor con el documento, captura de pantalla del documento desde un dispositivo móvil, etc.);

Debido a la legislación nacional e internacional que rige nuestra contratación, un extracto bancario no constituye en sí mismo una prueba del origen de los fondos.