Quindi nella maggior parte dei casi si tratta di stipendi o dividendi aziendali.In alcuni casi eccezionali, le persone hanno ricevuto una grande eredità o una vendita di proprietà che supera il loro reddito regolare, ma è raro.

Nota bene: I crypto/investimenti saranno la vostra fonte di fondi solo se li classificherete come la vostra PRINCIPALE fonte di reddito (cioè se fate mining/trading professionale). Si sconsiglia di designare queste opzioni se è semplicemente il modo in cui si conservano/investono i propri risparmi dal proprio stipendio/azienda/eredità/regalo, poiché in tal caso lo stipendio/azienda/eredità/regalo sarebbe il SOF.

Un estratto conto bancario non è una buona fonte di fondi di per sé (di norma servirà solo come prova supplementare) in quanto, pur dimostrando che si dispone di fondi, non ci mostra la natura legittima della provenienza di quei fondi.

Qualora l'SOF sia costituito da stipendio, pensione o risparmi - Buste paga recenti, estratti conto dell'imposta sul reddito, contratti di lavoro, estratti conto della pensione (non più vecchi di sei mesi) Tutti i nomi delle società e il nome registrato devono essere chiaramente visibili su tutti i documenti forniti;

Qualora l'SOF sia costituito da dividendi societari/vendita di una società - Conti societari, documenti di partecipazione, prova del reddito da beni strumentali o investimenti societari (ad es. estratto conto bancario, accordi di distribuzione, delibere di dividendo e saldo del conto corrente) o prova della vendita di azioni di una società;

Vendita di un immobile - Contratto notarile di vendita di un immobile o estratto catastale, accompagnato da estratti conto bancari (con il saldo del conto e la ricevuta di pagamento ben visibili) / conferma dell'imposta di bollo;

Donazione/eredità - Atto fiduciario, attestazione dell'esecutore testamentario/prova notarile di donazione/eredità;

Prestito/mutuo - un contratto di mutuo o di prestito in combinazione con gli estratti conto bancari che attestano la transazione;

Gestione dell'immobile - Prova del reddito da locazione e leasing (ad es. contratto di locazione al momento della firma del contratto e prova dell'ultimo pagamento dell'affitto);

Vendita di beni (non terreni) - Prova del reddito da investimenti (ad esempio, opere d'arte, oggetti da collezione), come contratti e ricevute di pagamento che contengono informazioni sull'acquirente e sul venditore;

Attività in cripto - Screenshot della conferma di acquisto e di prelievo che mostri l'ID del conto e tutti i dettagli della transazione; e-mail di conferma/ricevute che forniscano la prova dell'acquisto o del prelievo; ricevute che forniscano la prova dell'acquisto); Screenshot della cronologia delle transazioni che mostri i profitti di trading realizzati su altri broker o borse; Nel caso di un'ICO, deve essere visibile il nome completo dell'ICO e il sito web del progetto associato - Abbiamo anche bisogno di conoscere l'importo esatto investito nella criptovaluta e il valore equivalente in fiat al momento dell'investimento - Inoltre, abbiamo bisogno della cronologia delle transazioni che documenti l'acquisto e il ritiro del token (indirizzi del portafoglio e ID della transazione);

Crypto mining - Ricevute per l'acquisto di hardware per il mining, sulle quali sono riportati l'indirizzo dell'acquirente (il nome che avete registrato) e del venditore; foto dell'hardware per il mining e screenshot delle piattaforme e dei programmi utilizzati; rendiconti dei costi operativi (ad esempio, bollette dell'elettricità), anch'essi emessi a nome che avete registrato.

Il documento può essere cartaceo (scansione o foto) o elettronico (PDF/JPG/PNG);

Il documento deve contenere il vostro nome e cognome;

Il documento è scritto in alfabeto latino (es. A,B,C,D, ecc.); in caso di impossibilità assoluta (es. busta paga emessa in kanji) assicurarsi che l'immagine sia di alta qualità, scansionata in modo che sia completamente leggibile e tenere presente che l'elaborazione potrebbe richiedere più tempo;

Il documento deve coprire tutti i depositi futuri e passati di crypto e fiat; cioènon è l'origine di una transazione specifica, ma il reddito regolare con cui vengono effettuati tutti i vostri investimenti (ad es.come si guadagna il denaro, che si ha da parte per investire).

Se il documento non riflette un reddito regolare (ad es.stipendio, pensione), ed è un evento una tantum (ad es.Vendita di proprietà) deve coprire una parte significativa dei vostri beni sulla piattaforma per essere accettato come SOF plausibile.

Non si accettano foto di documenti elettronici (screenshot del documento, foto del monitor con il documento, screenshot del documento da un dispositivo mobile, ecc;)

A causa della legislazione internazionale e nazionale che regola il nostro onboarding, un estratto conto bancario non è di per sé una prova della fonte dei fondi.