In qualità di azienda regolamentata con sede nell'UE (Svizzera), abbiamo l'obbligo di conformarci alle normative contro il riciclaggio di denaro riguardo al processo di identificazione e verifica dei nuovi clienti, così come alla due diligence continua riguardo ai clienti esistenti.Il primo passo di verifica richiesto è la firma del modulo di conferma della proprietà del beneficiario.
Con questo documento, il cliente conferma semplicemente di essere l'unico proprietario effettivo dei fondi che utilizzerà sulla piattaforma.
Si prega di notare, i clienti potrebbero ricevere un modulo KYC separato come parte del processo di due diligence AML; entrambi i moduli sono necessari.
Per firmare la conferma della proprietà beneficiaria, si prega di andare alla sezione Profilo /Verifica dell'account e premere il pulsante Verifica nel modulo di verifica dell'account.
Premi il pulsante Start nel modulo Sing Contract .
A causa delle restrizioni legali, purtroppo, non possiamo fornire il nostro servizio ai clienti statunitensi fino ad ora e, pertanto, abbiamo bisogno di una conferma da parte tua come cliente che non sei un cittadino/residente statunitense.
Nei prossimi due passaggi, è necessario compilare i dati personali e l'indirizzo.
Nell'ultimo passaggio, devi confermare di essere l'unico proprietario dei fondi che intendi utilizzare sulla piattaforma.
Puoi rivedere il documento prima di firmarlo.
Dopo aver firmato il documento, puoi procedere con i prossimi passaggi di verifica per iniziare a utilizzare la piattaforma.
Tuttavia, si prega di notare che, una volta iniziato a utilizzare la piattaforma, potrebbero essere richiesti alcuni passaggi di verifica aggiuntivi dal team di conformità in linea con le normative e le politiche aziendali. Per quanto riguarda le normative, si tratta anche di garantire che i tuoi fondi sulla piattaforma siano protetti.